Iako veliki broj nelegelanih poslova Bujara Osmanija i njegove porodice u proteklih 20 godina nisu promakli španskoj civilnoj gardi, kontraverzni biznismen sa Kosova uhapšen je u Hrvatskoj tek februara ove godine, prenosi Albanian post.
Bujar Osmani optužen je za trgovinu drogom i pranje više od 30 miliona eura samo u imovinskim investicijama.
"Identifikacija počinioca koji pere novac u našoj zemlji je relativno laka, ali ono što je komplikovano je dokazati da njegov novac potiče od nezakonitih radnji", kažu agenti oružanog instituta uključeni u „Operaciju Kazino“ u kojoj je učestvovao Europol, Eurojustt, DEA i FBI, a u kojoj je uhapšeno osam članova Osmanijeve organizacije i 37 drugih u Belgiji, Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj", piše španski El Pais.
Po pisanju tog španskog medija, Osmanijeva priča poznata je u cijelom svijetu.
"Sedamdesetih godina prošlog vijeka počeli su posao sa kockarnicama i prostitucijom, a kasnije su to proširili stvaranjem novih kompanija u turističkim područjima", rekli su istražitelji za El Pais.
Prema istražiteljima, pranje novca bilo je organizovano u tri faze - raspoređivanje, konfuzija i integracija.
Prva se sastoji od uvođenja novca u pravni krug. Najlakše preko hotela ili restorana, gdje nema kontrole, jer nema podataka o mušterijama. Novac su mogli uneti i preko kontakta u banci, koja direktno prima prihod u zamjenu za proviziju.
Druga faza je faza konfuzije, koja se u osnovi sastoji u kretanju novca. Novac se stavlja na različite račune i putuje na različita mjesta.
Novac se nikada ne vraća na tekući račun, već je integrisan u vidu ulaganja u kuće, automobile, nakit, satove koji se kupuju preko kompanija, najčešće na ime rođaka ili poznanika osobe pod istragom.
Upravo je kupovina robe Osmanovih rođaka i poznanika na Majorci i njihovi prethodni susreti agente dovela do istrage.
U 18 provera obavljenih u Španiji, u Osmanijevoj rezidenciji, ali i u restoranima, pronađeno je 16 luksuznih satova, sedam skupih vozila, jahta, 86 umjetničkih uljanih slika čija je vrijednost procjenjena na više od pet miliona eura.
Takođe, pronađeno je oko 203.000 eura u gotovini i 40.000 u kriptovalutama.
Uhapšeni su Osmanijeva supruga, tast, lični asistent i ljudi bliski njemu, dok je on uhapšen u apartmanu svog hotela u Hrvatskoj, a kasnije izručen Španiji i on jedini se i dalje nalazi u zatvoru.
Na sudiji je da utvrdi da li su dijelovi slagalice, koje su prikupili istražitelji tokom tri godine istrage dovoljni da dokažu da njegov novac i ulaganja potiču od nezakonitih aktivnosti.
Riječ je o otkrivanju savršenih tehnika pranja novca, koje sprovodi ova osumnjičena kriminalna organizacija, uz poteškoće da se legalni posao odvoji od nelegalnog.
Prije 29 godina, o porodici Osmani prvi put je pisao njemački list Hamburger Moregenpost, poznat kao Mopo, da bi kasnije mnogi mediji govorili o njihovom velikom i brzom bogaćenju.
Porodica sa Kosova nastanila se u Kiezu u Hamburgu i uskoro se uzdigla među bogatijim porodicama u ovom gradu, pa su iskazali interesovanje za izgradnju stadiona "Milerntor", kapaciteta 30.000 mjesta na kome fudbalski klub "Sent Pauli" igra utakmice, a hteli su da postanu vlasnici i lista Hamburger Morgenpost.
Bashkim Osmani je sada u centru panevropske istrage pod nazivom "Operacija kazino Fantauksija". U operaciji učestvuje 600 agenata širom Evrope, koji vrše raciju na sumnjivim mjestima.
Osmani je nakon hapšenja u Hrvatskoj izručen španskim vlastima.
Hrvatski mediji, koji su izvjestili o hapšenju, objavili su i Osmanijevu izjavu u kojoj je istakao da se bavi legalnim poslom.
"Bavim se legalnim poslom već 30 godina. Imam dom na Majorci, odakle sam došao prošle subote, preko Londona, Italije, pa do Hrvatske. Imam povratnu kartu za Španiju 20. februara. Nemam nikakve veze sa ovim optužbama koje se iznose na moj račun", izjavio je Osmani.
Cijela porodica Osmani, iako albanskog porijekla sa Kosova, posjeduje hrvatske pasoše. Poznati su po mnogim nekretninama, kućama, hotelima i noćnim klubovima koje posjeduju, a Bashkim Osmani vlasnik je i poznate diskoteke "Pupaš".
Postoji mnogo verzija o porodici Osmani, posebno o porijeklu njihovog bogatstva. Qazim Osmani je izjavio da se obogatio kockanjem. Dok je Bashkim Osmani, sa druge strane, u raznim intervjuima govorio da su bili bogati i na Kosovu.
Izvor: Kosovo Online/Albanian post
"Identifikacija počinioca koji pere novac u našoj zemlji je relativno laka, ali ono što je komplikovano je dokazati da njegov novac potiče od nezakonitih radnji", kažu agenti oružanog instituta uključeni u „Operaciju Kazino“ u kojoj je učestvovao Europol, Eurojustt, DEA i FBI, a u kojoj je uhapšeno osam članova Osmanijeve organizacije i 37 drugih u Belgiji, Njemačkoj, Italiji i Hrvatskoj", piše španski El Pais.
Po pisanju tog španskog medija, Osmanijeva priča poznata je u cijelom svijetu.
"Sedamdesetih godina prošlog vijeka počeli su posao sa kockarnicama i prostitucijom, a kasnije su to proširili stvaranjem novih kompanija u turističkim područjima", rekli su istražitelji za El Pais.
Prema istražiteljima, pranje novca bilo je organizovano u tri faze - raspoređivanje, konfuzija i integracija.
Prva se sastoji od uvođenja novca u pravni krug. Najlakše preko hotela ili restorana, gdje nema kontrole, jer nema podataka o mušterijama. Novac su mogli uneti i preko kontakta u banci, koja direktno prima prihod u zamjenu za proviziju.
Druga faza je faza konfuzije, koja se u osnovi sastoji u kretanju novca. Novac se stavlja na različite račune i putuje na različita mjesta.
Novac se nikada ne vraća na tekući račun, već je integrisan u vidu ulaganja u kuće, automobile, nakit, satove koji se kupuju preko kompanija, najčešće na ime rođaka ili poznanika osobe pod istragom.
Upravo je kupovina robe Osmanovih rođaka i poznanika na Majorci i njihovi prethodni susreti agente dovela do istrage.
U 18 provera obavljenih u Španiji, u Osmanijevoj rezidenciji, ali i u restoranima, pronađeno je 16 luksuznih satova, sedam skupih vozila, jahta, 86 umjetničkih uljanih slika čija je vrijednost procjenjena na više od pet miliona eura.
Takođe, pronađeno je oko 203.000 eura u gotovini i 40.000 u kriptovalutama.
Uhapšeni su Osmanijeva supruga, tast, lični asistent i ljudi bliski njemu, dok je on uhapšen u apartmanu svog hotela u Hrvatskoj, a kasnije izručen Španiji i on jedini se i dalje nalazi u zatvoru.
Na sudiji je da utvrdi da li su dijelovi slagalice, koje su prikupili istražitelji tokom tri godine istrage dovoljni da dokažu da njegov novac i ulaganja potiču od nezakonitih aktivnosti.
Riječ je o otkrivanju savršenih tehnika pranja novca, koje sprovodi ova osumnjičena kriminalna organizacija, uz poteškoće da se legalni posao odvoji od nelegalnog.
Ko je Bashkim Osmani?
Prije 29 godina, o porodici Osmani prvi put je pisao njemački list Hamburger Moregenpost, poznat kao Mopo, da bi kasnije mnogi mediji govorili o njihovom velikom i brzom bogaćenju.
Porodica sa Kosova nastanila se u Kiezu u Hamburgu i uskoro se uzdigla među bogatijim porodicama u ovom gradu, pa su iskazali interesovanje za izgradnju stadiona "Milerntor", kapaciteta 30.000 mjesta na kome fudbalski klub "Sent Pauli" igra utakmice, a hteli su da postanu vlasnici i lista Hamburger Morgenpost.
Bashkim Osmani je sada u centru panevropske istrage pod nazivom "Operacija kazino Fantauksija". U operaciji učestvuje 600 agenata širom Evrope, koji vrše raciju na sumnjivim mjestima.
Osmani je nakon hapšenja u Hrvatskoj izručen španskim vlastima.
Hrvatski mediji, koji su izvjestili o hapšenju, objavili su i Osmanijevu izjavu u kojoj je istakao da se bavi legalnim poslom.
"Bavim se legalnim poslom već 30 godina. Imam dom na Majorci, odakle sam došao prošle subote, preko Londona, Italije, pa do Hrvatske. Imam povratnu kartu za Španiju 20. februara. Nemam nikakve veze sa ovim optužbama koje se iznose na moj račun", izjavio je Osmani.
Cijela porodica Osmani, iako albanskog porijekla sa Kosova, posjeduje hrvatske pasoše. Poznati su po mnogim nekretninama, kućama, hotelima i noćnim klubovima koje posjeduju, a Bashkim Osmani vlasnik je i poznate diskoteke "Pupaš".
Postoji mnogo verzija o porodici Osmani, posebno o porijeklu njihovog bogatstva. Qazim Osmani je izjavio da se obogatio kockanjem. Dok je Bashkim Osmani, sa druge strane, u raznim intervjuima govorio da su bili bogati i na Kosovu.
Izvor: Kosovo Online/Albanian post
