Tagovi

pranje novca

CBK usvojila Priručnik za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma

Međunarodni standardi CBK usvojila Priručnik za nadzor sprečavanja pranja novca i finansiranje terorizma

Izvršni odbor Centralne banke Kosova usvojio je Priručnik za nadzor zasnovan na riziku za sprečavanje pranja novca i borbu protiv finansiranja terorizma, saopšt...

U akciji Specijalnog tužilaštva i policije uhapšeno sedam osoba

Prevare, pranje novca... U akciji Specijalnog tužilaštva i policije uhapšeno sedam osoba

Po nalogu Specijalnog tužilaštva, Policija Kosova je preduzela akciju na sedam različitih lokacija na Kosovu, tokom koje je uhapšeno sedam osoba osumnjičenih za...

Službenik Poreske uprave uhapšen u Sjevernoj Mitrovici zbog pronevere oko milion eura

Pranje novca Službenik Poreske uprave uhapšen u Sjevernoj Mitrovici zbog pronevere oko milion eura

U Sjevernoj Mitrovici uhapšene su dvije osobe, od kojih je jedna službenik Poreske uprave Kosova, pod sumnjom da su izvršili krivična djela pranje novca i zloup...

Bivši sudija Kol Puka osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog pranja novca

Odluka suda u Prištini Bivši sudija Kol Puka osuđen na 10 mjeseci zatvora zbog pranja novca

Sud u Prištini proglasio je bivšeg sudiju Kola Puku krivim za pranje para i osudio ga na jedinstvenu kaznu od 10 mjeseci zatvora, kao i novčanu kaznu od 2.000 e...

Koha: Specijalno tužilaštvo pokrenulo preliminarnu istragu protiv Berishaja

Zbog pranja novca Koha: Specijalno tužilaštvo pokrenulo preliminarnu istragu protiv Berishaja

Agencija za borbu protiv korupcije podnela je prije nekoliko dana Državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv ambasadora Kosova u Hrvatskoj Martina Berishaja ko...

Mediji u Venecueli optužuju Pacollija za pranje novca i učešće u korupciji

Organizovani kriminal Mediji u Venecueli optužuju Pacollija za pranje novca i učešće u korupciji

Kosovskog biznismena i bivšeg ministra Behgjeta Pacollija mediji u Venecueli optužuju da je umješan u koruptivne afere sa uticajnim političarima, ali i za sarad...

Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupke za pranje novca i organizovani kriminal

Umješan veliki broj lica Specijalno tužilaštvo pokrenulo postupke za pranje novca i organizovani kriminal

Glavni tužilac Specijalnog tužilaštva Kosova Blerim Isufaj održao je sastanak sa timom za rješavanje teških krivičnih djela, na kome su razmotrena dva nova sluč...

Španski mediji o porodici Osmani: Trofazni mehanizam pranja novca

Trgovina drogom, investicije... Španski mediji o porodici Osmani: Trofazni mehanizam pranja novca

Iako veliki broj nelegelanih poslova Bujara Osmanija i njegove porodice u proteklih 20 godina nisu promakli španskoj civilnoj gardi, kontraverzni biznismen sa K...

Opozicija na Kosovu: Martin Berishaj sa "srpskom mafijom" trgovao strujom

Skandal sa pranjem novca Opozicija na Kosovu: Martin Berishaj sa "srpskom mafijom" trgovao strujom

Ambasadora Kosova u Hrvatskoj Martina Berishaja mediji u Ljubljani optužuju da je umješan u skandal pranja novca u Sloveniji. Predsjedništvo je pozvalo ambasado...

Nikaj: Berishaj je trebalo da podnese ostavku, narušeno funkcionisanje naše diplomatije

Ili da bude smjenjen Nikaj: Berishaj je trebalo da podnese ostavku, narušeno funkcionisanje naše diplomatije

Bivši ambasador Kosova u Briselu Bernard Nikaj smatra da ambasador u Hrvatskoj Martin Berishaj nije razriješen sa dužnosti ili zbog toga što je dobar prijatelj...

Albanski tajkun naveo Mila Ðukanovića u okviru afere "pranja" 20 miliona eura

Spomenuta i Koza nostra Albanski tajkun naveo Mila Ðukanovića u okviru afere "pranja" 20 miliona eura

Nekadašnji albanski naftni tajkun Rezart Thaçi pomenuo je crnogorskog predsjednika Mila Ðukanovića u slučaju sumnjivih milionskih isplata, o kojima italijanska...

Bivši igrač Manchester Uniteda osumnjičen za milionsku pljačku

ANDERSON U PROBLEMU Bivši igrač Manchester Uniteda osumnjičen za milionsku pljačku

Bivši vezni igrač Manchester Uniteda Anderson nalazi se pod istragom zbog pranja novca.

Albanija i BiH među državama u kojima se pere novac od narkotika

State department Albanija i BiH među državama u kojima se pere novac od narkotika

Bosna i Hercegovina se našla na listi država u kojima finansijske institucije sprovode transakcije koje uključuju značajne iznose novca koji potiče od trgovine...