Razbijena kriminalna grupa SPAK: Milioni eura od trgovine drogom prebačeni iz Švicarske u Albaniju
Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u Albaniji razbilo je organizovanu kriminalnu grupu koja je omogućila funkcionisanje neformalnog sistema transfera novca, piše Demokracia.
Kako se navodi, istražnim radnjama u saradnji sa švicarskim pravosudnim organima prikupljeni su potrebni dokazi da su osobe pod istragom sa inicijalima E. F., B. F. i P. K., u međusobnoj saradnji, kao i u saradnji sa nekoliko drugih osoba sa prebivalištem u Lucernu, u Švicarskoj, uspostavili sistem „Havala“, piše Demokracia.
Kroz ovaj sistem, oni su prebacivali i transportovali iz Švicarske u Albaniju značajne količine novca, čije je porijeklo bila trgovina narkoticima na teritoriji Švicarske ili u drugim zemljama.
Kako je novac prebačen?
„Havala“ je omogućila osumnjičenima i drugim licima umešanim u kriminalne aktivnosti da brzo prebacuju iznose novca iz Švicarske u Albaniju tokom nekoliko godina.
Pošiljaoci novca su novac kriminalnog porijekla dostavljali saradnicima kriminalne grupe sa prebivalištem u Švicarskoj, obavještavajući ih o imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.
Saradnici kriminalne grupe sa prebivalištem u Švicarskoj, čim je novac deponovan, obavještavali su svoje saradnike u Tirani, osumnjičenog E. F., koji je vođa ove kriminalne grupe, o iznosu deponovanog novca i imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.
Zatim je E. F., u saradnji sa B. F. i P. K., dostavljao isti iznos novca koji je deponovan kod njihovih saradnika u Švicarskoj, licima koja su bila primaoci iznosa u Tirani.
Za sprovođenje ove kriminalne aktivnosti, lica pod istragom u Albaniji i njihovi saradnici u Švicarskoj koristili su mjenjačnice, kancelarije za transfer novca i turističke agencije.
Cilj ove aktivnosti strukturirane kriminalne grupe bio je ostvarivanje profita, pri čemu je vrijednost novčane koristi koju su lica pod istragom primila iznosila šest odsto od iznosa prebačenog novca, koji je zatim podjednako dijeljen između E.F. i njegovih saradnika u Švicarskoj.
Izvor: Kosovo online/ Demokracia
Kroz ovaj sistem, oni su prebacivali i transportovali iz Švicarske u Albaniju značajne količine novca, čije je porijeklo bila trgovina narkoticima na teritoriji Švicarske ili u drugim zemljama.
Kako je novac prebačen?
„Havala“ je omogućila osumnjičenima i drugim licima umešanim u kriminalne aktivnosti da brzo prebacuju iznose novca iz Švicarske u Albaniju tokom nekoliko godina.
Pošiljaoci novca su novac kriminalnog porijekla dostavljali saradnicima kriminalne grupe sa prebivalištem u Švicarskoj, obavještavajući ih o imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.
Saradnici kriminalne grupe sa prebivalištem u Švicarskoj, čim je novac deponovan, obavještavali su svoje saradnike u Tirani, osumnjičenog E. F., koji je vođa ove kriminalne grupe, o iznosu deponovanog novca i imenu osobe koja je bila primalac novca u Tirani.
Zatim je E. F., u saradnji sa B. F. i P. K., dostavljao isti iznos novca koji je deponovan kod njihovih saradnika u Švicarskoj, licima koja su bila primaoci iznosa u Tirani.
Za sprovođenje ove kriminalne aktivnosti, lica pod istragom u Albaniji i njihovi saradnici u Švicarskoj koristili su mjenjačnice, kancelarije za transfer novca i turističke agencije.
Cilj ove aktivnosti strukturirane kriminalne grupe bio je ostvarivanje profita, pri čemu je vrijednost novčane koristi koju su lica pod istragom primila iznosila šest odsto od iznosa prebačenog novca, koji je zatim podjednako dijeljen između E.F. i njegovih saradnika u Švicarskoj.
Izvor: Kosovo online/ Demokracia
